ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Львівметал”
Місце проведення: м. Львів
Дата проведення: 27 квітня 2011 р.
Чергові загальні збори проводяться в очній формі.
Відкрив загальні збори в.о. Генерального директора ПАТ “Львівметал” Матвіюк Р.В., який доповів, що згідно протоколу наглядової ради № 5 від 20 квітня 2011 р., головою Загальних зборів акціонерів призначено Матвіюка Р.В., секретарем Федорову Г.М., реєстраційну комісію в складі Голова комісії - Юрковська Н.В., секретар — Тимощук Г.В., член комісії — Королевич Ю.В., що закінчила реєстрацію акцiонерiв, які з’явились на загальні збори.
Голова реєстраційної комісії Юрковська Н.В., доповіла, що на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 27.04.2011 року загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 486 акціонерів із загальною кількістю 9 117 720 акцій ПАТ «Львівметал» зі статутним фондом 2 279 430 грн.
Для участі в загальних зборах ПАТ «Львівметал» на 27 квітня 2011 року зареєструвалися акціонери, в кількості 7 чоловік, з правом 7 219 609 голосів, що становить 79,182 % від загальної кількості голосуючих акцій, які беруться до визначення кворуму, які беруть участь в голосуванні.
Час проведення реєстрації: з 9-30 год. до 10-00 год. за місцевим часом.
Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.
У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори ПАТ «Львівметал» правомочні приймати рішення щодо питань порядку денного (Протокол реєстраційної комісії додається).
Голова зборів запропонував створити лічильну комісію в складі Голова Лічильної комісії — Бердичевський О.М., Секретар Лічильної комісії - Заяць Ю.Я., член Лічильної комісії — Вітів З.В.
Голова зборів запропонував затвердити склад лічильної комісії.
Провели відкрите голосування.
Одноголосно обрано: Голова Лічильної комісії — Бердичевський О.М., Секретар Лічильної комісії - Заяць Ю.Я., член Лічильної комісії — Вітів З.В.
Голова зборів Матвіюк Р.В. оголошує порядок денний зборів:
1. Звіт виконуючого обов'язки Генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2010 р.
2. Звіт наглядової ради за 2010 р.
3. Звіт ревізійної комісії за 2010 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, балансу, розподіл прибутку та збитків товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності.
Акціонери були своєчасно повідомлені про дату скликання зборів та їх порядок денний шляхом опублікування в пресі. Кожному акціонеру були надіслані також персональні повідомлення.
Пропозицій щодо порядку денного, а також пропозицій щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило.
Голова зборів інформує учасників зборів про порядок голосування на зборах. Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів. Голосування здійснюється бюлетенями для голосування.
Голова зборів ставить на голосування питання затвердження регламенту Загальних зборів. Пропонується наступний регламент:
-
Доповіді по питанням порядку денному до – 20 хв.
-
Виступи і обговорення – до 5 хв.
-
Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.
-
Регламент затверджений одноголосно.
По першому питанню порядку денного зборів “Звіт виконуючого обов'язки Генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2010 р.”
Виступив виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ “Львівметал” Матвіюк Р.В. та зачитав звіт про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Львівметал” за 2010 рік ( текст додається до протоколу).
Ставиться питання на голосування: “Затвердити звіт виконуючого обов'язки Генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2010 р.”
“За” проголосували власники 7 197 719 акцій, що складає 99,696 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
“Проти” - немає
“Утримались” - немає
Не приймали участь в голосуванні власники 21 890 акцій, що складає 0,303 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
Прийнято рішення: Затвердити звіт виконуючого обов'язки Генерального директора про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства за 2010 р.
По другому питанню порядку денного зборів “Звіт наглядової ради за 2010 р.”
Виступив член наглядової ради ПАТ “Львівметал” Собчук В.В. та доповів про роботу наглядової ради в 2010 р.
Ставиться питання на голосування:”Затвердити звіт наглядової ради за 2010 р.”
“За” проголосували власники 7 197 719 акцій, що складає 99,696 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
“Проти” - немає
“Утримались” - немає
Не приймали участь в голосуванні власники 21 890 акцій, що складає 0,303 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
Прийнято рішення: “Затвердити звіт наглядової ради за 2010 р.”
По третьому питанню порядку денного зборів “Звіт ревізійної комісії за 2010 р.”
Виступив Голова ревізійної комісії ПАТ “Львівметал” Дяк І.Г. і зачитав “Звіт про роботу Ревізійної комісії ПАТ “Львівметал” за 2010 рік” (текст додається до протоколу).
Ставиться питання на голосування: “Затвердити звіт ревізійної комісії за 2010 р.”
“За” проголосували власники 7 197 719 акцій, що складає 99,696 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
“Проти” - немає
“Утримались”- немає
Не приймали участь в голосуванні власники 21 890 акцій, що складає 0,303 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
Прийнято рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії за 2010 р.
По четвертому питанню порядку денного зборів “Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії”.
Виступив голова зборів Матвіюк Р.В., який запропонував затвердити прийняті рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії.
Ставиться питання на голосування: “Рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії, затвердити”
“За” проголосували власники 7 197 719 акцій, що складає 99,696 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
“Проти” - немає
“Утримались” - немає
Не приймали участь в голосуванні власники 21 890 акцій, що складає 0,303 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
Прийнято рішення: Рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії, затвердити.
По п’ятому питанню порядку денного зборів “Затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, балансу, розподіл прибутку
Виступив Голова зборів Матвіюк Р.В., який запропонував Загальним зборам затвердити звіт і баланс ПАТ “Львівметал” за 2010 рік. Також голова Зборів Матвіюк Р.В. запропонував весь чистий прибуток ПАТ “Львівметал” за 2010 рік скерувати на розвиток підприємства.
Ставиться питання на голосування: “Затвердити річні результатидіяльності акціонерного товариства, балансу, розподіл прибутку та збитків товариства”.
“За” проголосували власники 7 197 719 акцій, що складає 99,696 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
“Проти” - немає
“Утримались” - немає
Не приймали участь в голосуванні власники 21 890 акцій, що складає 0,303 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
Прийнято рішення: “Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства, балансу, розподіл прибутку та збитків товариства. Весь чистий прибуток ПАТ “Львівметал” за 2010 рік скерувати на розвиток підприємства.
По шостому питанню порядку денного зборів “Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності”.
Виступив голова зборів Матвіюк Р.В., який повідомив про необхідність відповідно до вимог Статуту та Закону України «Про акціонерні Товариства» схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом наступного календарного року.
Ставиться питання на голосування: Схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік - до 27 квітня 2012 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. грн. включно.
“За” проголосували власники 7 197 719 акцій, що складає 99,696 % від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
“Проти” - немає
“Утримались” - немає
Не приймали участь в голосуванні власники 21 890 акцій, що складає 0,303% від кількості акцій Товариства присутніх на зборах.
Прийнято рішення: Схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік - до 27 квітня 2012 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. грн. включно.
Голова зборів:
Питання, що виносились на вирішення зборів розглянуті.
Чи є зауваження щодо ведення зборів акціонерів?
Немає.
Питань немає.
Дякую за увагу.
Голова Загальних зборів Р.В. Матвіюк
Секретар Г.М. Федорова
